四川九洲電器股份有限公司

關于控股子公司投資設立參股公司的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、對外投資概述

四川九洲電器股份有限公司（以下簡稱“四川九洲”或“公司”）控股子公司深圳市九洲電器有限公司

（以下簡稱“深九電器”）擬與張?zhí)脧?、深圳九州同?chuàng)投資中心（有限合伙）、深圳市人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)三號一期

股權投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）和陳曦共同投資設立深圳市九州電子之家商務有限公司(暫定名稱，以工

商局核準的名稱為準，以下簡稱“九州電子之家”)，其中深九電器出資人民幣 200 萬元，占注冊資本 20%。

2018 年 9 月 10 日，公司第十一屆董事會 2018 年度第七次會議

審議通過《關于控股子公司投資設立參股公司的議案》。根據《公司章程》以及《深圳證券交易所股票上市規(guī)

則》相關規(guī)定，本次投資事項不屬于關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大資產

重組，無需提交股東大會審議。

二、交易投資方介紹

（一）深圳市九洲電器有限公司

公司名稱：深圳市九洲電器有限公司

住所：深圳市南山區(qū)粵海街道高新區(qū)南區(qū)科技南12路九洲電器大廈6樓

企業(yè)類型：有限責任公司

法定代表人：霞暉

注冊資本：32,055 萬元

統(tǒng)一社會信用代碼：91440300729868234H

經營范圍：網絡產品、通訊設備、電腦類產品、數字移動通信終端產品及家用電子器材的研發(fā)和銷售；研發(fā)、

生產（生產車間另設）及銷售集成電路芯片、電子半成品及成品；其他國內商業(yè)、物資供銷業(yè)（以上均不含

專營、專控、專賣商品及限制項目）；進出口業(yè)務；物業(yè)管理；自有物業(yè)租賃；停車場經營。深九電器系公

司控股子公司，公司直接持股比例為 93.85%。

股權關系圖如下：

經查詢核實，深九電器不屬于失信被執(zhí)行人。

（二）張?zhí)脧?/span>

身份證號: 410105xxxxxxxxx172

張?zhí)脧姴粚儆谑疟粓?zhí)行人,與公司不存在關聯關系。

（三）深圳九州同創(chuàng)投資中心（有限合伙）

公司名稱：深圳九州同創(chuàng)投資中心（有限合伙）

住所：深圳市南山區(qū)粵海街道科技南十二路九洲電器大廈7樓702室

企業(yè)類型：有限合伙企業(yè)

執(zhí)行事務合伙人: 張?zhí)脧?/span>

統(tǒng)一社會信用代碼：91440300MA5F9B578Q

經營范圍：投資興辦實業(yè)（具體項目另行申報）；企業(yè)管理咨詢；國內貿易，經營進出口業(yè)務。

該企業(yè)及合伙人不屬于失信被執(zhí)行人,與公司不存在關聯關系。

（四）深圳市人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)三號一期股權投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）

公司名稱：深圳市人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)三號一期股權投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）

住所：深圳市南山區(qū)粵海街道深圳灣創(chuàng)業(yè)投資大廈 1801

企業(yè)類型：有限合伙企業(yè)

執(zhí)行事務合伙人: 深圳市中小擔人才股權投資基金管理有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91440300MA5EGTDF0M

經營范圍：投資管理、受托管理股權投資基金、受托資產管理、股權投資等。

該企業(yè)及合伙人不屬于失信被執(zhí)行人,與公司不存在關聯關系。

（五）陳曦

身份證號: 422128xxxxxxxxx210

陳曦不屬于失信被執(zhí)行人,與公司不存在關聯關系。

三、擬設立公司的基本情況

公司名稱：深圳市九州電子之家商務有限公司（暫定名稱，以工商局核準的名稱為準）

住所：深圳市南山區(qū)高新科技園南區(qū)科技南 12 路九洲電器大廈7 樓

注冊資本：1,000 萬元

主營業(yè)務：一般經營項目：電子產品、網絡的技術開發(fā)及相關服務；經營進出口業(yè)務、國內商業(yè)、物資供銷

業(yè)（不含專營、專控、專賣商品）。（具體以登記機關登記為準）

股東及擬出資情況：各股東均以自有資金出資,認繳出資共計

1,000 萬元，具體出資情況如下：

四、投資合同的主要內容

深九電器暫未與其他投資方簽訂正式投資協議，公司董事會授權公司經理層依據本次董事會批準內容，

與其他投資方協商確定具體的投資協議條款，并簽訂具體的投資協議和其他相關法律文件。

五、投資的目的及對公司的影響

新設公司主要從事電子元器件電商交易運營服務，即通過大數據、云計算等現代化互聯網技術平臺的搭建，

結合交互便捷的移動互聯網技術，為上下游客戶和用戶提供標準電子元器件供貨解決方案、供應鏈金融、技

術支持、大數據服務、庫存發(fā)布、資源互助等服務。隨著互聯網和電子商務發(fā)展日趨成熟，電子元器件線上

交易平臺以其快速、便捷、透明的優(yōu)勢逐漸成為電子制造廠商的重要采購渠道，具有廣闊的市場空間，同時，

參與設立的實際控制方在電子元器件分銷行業(yè)具備豐富經驗以及較強的電商交易平臺運營能力，在行業(yè)具備

一定的技術運營優(yōu)勢。此次深九電器參與投資，一方面是基于該行業(yè)發(fā)展前景及企業(yè)運營優(yōu)勢，爭取獲取良

好投資回報，另一方面將有利于公司建立社會化大供應鏈體系，與新設公司在物資采購、境內外倉儲、進出

口報關物流方面開展深入廣泛合作，對公司的業(yè)務發(fā)展將產生積極影響。

六、獨立董事意見

此次投資設立參股公司，是公司基于對所屬行業(yè)發(fā)展前景考慮，同時也有利于公司充分利用電子商務平臺開

展深入廣泛合作，對公司的業(yè)務發(fā)展將產生積極影響。公司出資參股，對公司未來財務狀況和經營成果影響

較小，風險可控。該投資事項表決程序合法，不存在侵害中小股東利益的行為和情況，一致同意此次投資事項。

七、備查文件

1.公司第十一屆董事會 2018 年度第七次會議決議。

2.公司獨立董事關于第十一屆董事會 2018 年度第七次會議相關議案的獨立意見。

特此公告。

四川九洲電器股份有限公司董事會

二○一八年九月十一日